Prevención de Lavado de Activos & Financiamiento del terrorismo – PLAFT (Junio2022)
Objetivos El objetivo del curso de PLAFT es conocer qué requisitos normativos y de información deben cumplir las empresas y personas obligadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Incluye las últimas actualizaciones normativas y es de utilidad para aquellas personas que deben presentar un certificado de actualización frente a …
Prevención de Lavado de Activos & Financiamiento del terrorismo – PLAFT (Junio2022) Leer más »