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PLAFT Ondemand

Estado Actual
No inscripto
Precio
$2000
Comienza Ahora

Objetivos

El objetivo de este curso es conocer qué requisitos normativos y de información deben cumplir las empresas y personas obligadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Incluye las últimas actualizaciones normativas y es de utilidad para aquellas personas que deben presentar un certificado de actualización frente a organismos de contralor.

Contenidos

• Introducción.
• Normativa aplicable.
• Autoridades de aplicación.
• Deberes de los intermediarios.
• ·Políticas de prevención.
• Principio conoce a tu cliente. Perfil.
• Operaciones inusuales.
• Reporte de operaciones sospechosas.
• Régimen sancionatorio.

Conocimientos previos

No es necesario tener conocimientos previos en esta temática.

Instructor

Franco Brassesco

Franco Brassesco

Es Contador Público, egresado de la Universidad Nacional de Rosario en el año 2016. También ha realizado el Programa de Formación de la BCR entre 2017 y 2018. Se desempeña como Analista de Fiscalización y Control Interno de Matba Rofex S.A., desde febrero de 2018. Anteriormente trabajó como Auditor Externo en PwC Argentina.
Micaela Brest

Micaela Brest

Es Contadora Pública, egresada de la Universidad Nacional de Rosario en el año 2016. También ha realizado el Programa de Formación de la BCR entre 2016 y 2018. Se desempeña como Analista de Fiscalización y Control Interno de Matba Rofex S.A., desde noviembre 2017. Anteriormente trabajó como Auditor Externo en Deloitte Argentina.

Preguntas Frecuentes

Sí. Una vez finalizado el acceso a las clases se emite un certificado.
Sí. Las clases quedan grabadas para reproducirlas dentro de la plataforma.
No. Solo se puede descargar el material dispuesto por el instructor.
Sí, quienes lo deseen pueden acceder a una instancia evaluativa. En el curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo es un requisito realizar un cuestionario evaluativo de conceptos generales para obterner el certificado de participación al curso. 
 
Las clases grabadas estarán disponibles 24/7 hasta finalizar el año en curso.
Se puede abonar mediante transferencia bancaria, depósito y/o MercadoPago.

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