Objetivos
El objetivo del curso de PLAFT Ondemand es conocer qué requisitos normativos y de información deben cumplir las empresas y personas obligadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Incluye las últimas actualizaciones normativas y es de utilidad para aquellas personas que deben presentar un certificado de actualización frente a organismos de contralor.
Contenidos
• Introducción.
• Normativa aplicable.
• Autoridades de aplicación.
• Deberes de los intermediarios.
• ·Políticas de prevención.
• Principio conoce a tu cliente. Perfil.
• Operaciones inusuales.
• Reporte de operaciones sospechosas.
• Régimen sancionatorio.
Conocimientos previos
No es necesario tener conocimientos previos en esta temática.
Instructor

Franco Brassesco

Micaela Brest
Fecha y horario
Duración
5 clases ( 1 hs 20 m duración total)
Modalidad
Modalidad del programa de cursos: Ondemand