Objetivos
El objetivo del curso Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – PLAFT es conocer qué requisitos normativos y de información deben cumplir las empresas y personas obligadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Incluye las últimas actualizaciones normativas y es de utilidad para aquellas personas que deben presentar un certificado de actualización frente a organismos de contralor.
Contenidos
• Introducción.
• Normativa aplicable.
• Autoridades de aplicación.
• Deberes de los intermediarios.
• Políticas de prevención.
• Principio conoce a tu cliente. Perfil.
• Operaciones inusuales.
• Reporte de operaciones sospechosas.
• Régimen sancionatorio.
Conocimientos previos
No se requiere tener conocimientos previos.
Instructoras
Micaela Brest
Es Contadora Pública, egresada de la Universidad Nacional de Rosario en el año 2016. También ha realizado el Programa de Formación de la BCR entre 2016 y 2018. Se desempeña como Referente de Fiscalización Externa en Matba Rofex. S.A., desde mayo 2022 y previamente fue Analista de Fiscalización y Control Interno en Matba Rofex S.A. desde noviembre 2017. Anteriormente trabajó como Auditor Externo en Deloitte Argentina.
Florencia Martínez
Es Contadora Pública, egresada de la Universidad Nacional de Rosario en el año 2020. También ha realizado el Programa de Formación de la BCR durante el 2020. Se desempeña como Analista de Fiscalización Externa en Matba Rofex. S.A., desde mayo 2022 y previamente trabajó como Auditor Externo en PricewaterhouseCoopers (PWC) Argentina.