Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ( JulioPMC2021)

Objetivos El objetivo del curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo es conocer qué requisitos normativos y de información deben cumplir las empresas y personas obligadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Incluye las últimas actualizaciones normativas y es de utilidad para aquellas personas que … Sigue leyendo Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ( JulioPMC2021)