Objetivos
El objetivo del curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo es conocer qué requisitos normativos y de información deben cumplir las empresas y personas obligadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Incluye las últimas actualizaciones normativas y es de utilidad para aquellas personas que deben presentar un certificado de actualización frente a organismos de contralor.
Contenidos
- Introducción.
- Normativa aplicable.
- Autoridades de aplicación.
- Deberes de los intermediarios.
- Políticas de prevención.
- Principio conoce a tu cliente. Perfil.
- Operaciones inusuales.
- Reporte de operaciones sospechosas.
- Régimen sancionatorio.
Conocimientos previos
No es necesario tener conocimientos previos en esta temática.
Instructores
Micaela Brest
Es Contadora Pública, egresada de la Universidad Nacional de Rosario en el año 2016. También ha realizado el Programa de Formación de la BCR entre 2016 y 2018. Se desempeña como Analista de Fiscalización y Control Interno de Matba Rofex S.A., desde noviembre 2017. Anteriormente trabajó como Auditor Externo en Deloitte Argentina.
Franco Brassesco
Es Contador Público, egresado de la Universidad Nacional de Rosario en el año 2016. También ha realizado el Programa de Formación de la BCR entre 2017 y 2018. Se desempeña como Analista de Fiscalización y Control Interno de Matba Rofex S.A., desde febrero de 2018. Anteriormente trabajó como Auditor Externo en PwC Argentina.