Objetivos
El objetivo del curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo es conocer qué requisitos normativos y de información deben cumplir las empresas y personas obligadas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Incluye las últimas actualizaciones normativas y es de utilidad para aquellas personas que deben presentar un certificado de actualización frente a organismos de contralor.
Contenidos
- Introducción
- Resolución UIF 21/2018
- Enfoque Basado en Riesgos
- Autoevaluación y Segmentación de clientes
- Conocimiento del cliente
- Monitoreo de operaciones
- Políticas de prevención UIF y CNV
- Reportes periódicos
- Régimen sancionatorio
Conocimientos previos
No es necesario tener conocimientos previos en esta temática.
Instructor
Franco Brassesco
Es Contador Público, egresado de la Universidad Nacional de Rosario en el año 2016. También ha realizado el Programa de Formación de la BCR entre 2017 y 2018.
Se desempeña como Analista de Fiscalización y Control Interno de Matba Rofex S.A., desde febrero de 2018. Anteriormente trabajó como Auditor Externo en PwC Argentina.