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Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Estado Actual
No inscripto
Precio
$2000
Comienza Ahora
Este curso se encuentra cerrado

Contenidos

• Introducción.
• Normativa aplicable.
• Autoridades de aplicación.
• Deberes de los intermediarios.
• ·Políticas de prevención.
• Principio conoce a tu cliente. Perfil.
• Operaciones inusuales.
• Reporte de operaciones sospechosas.
• Régimen sancionatorio.

Próxima edición

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (2ª ed.)

Instructor

Franco Brassesco

Franco Brassesco

Es Contador Público, egresado de la Universidad Nacional de Rosario en el año 2016. También ha realizado el Programa de Formación de la BCR entre 2017 y 2018. Se desempeña como Analista de Fiscalización y Control Interno de Matba Rofex S.A., desde febrero de 2018. Anteriormente trabajó como Auditor Externo en PwC Argentina.

Fecha y horario

5 y 10 de agosto de 2020, 08:30 a 10:00 hs.

Duración

2 clases (3 horas)

Modalidad

Modalidad del programa de cursos: Online, en directo a través de la plataforma: ZOOM

Certificación

Completa el Programa y certificate con el aval de Matba Rofex School

Contenido del Curso

Descuentos aplicables

  • Si sos Agente Matba Rofex, escribinos desde tu casilla corporativa y pedinos el cupón de 30% de descuento a cursos@matbarofex.com.ar
  • Si sos estudiante, escribinos adjuntando tu certificado de alumno regular y pedinos el cupón de 20% de descuento a cursos@matbarofex.com.ar

    • Preguntas Frecuentes

    Sí. Una vez finalizado el acceso a las clases se emite un certificado.
    Sí. Las clases quedan grabadas para reproducirlas dentro de la plataforma.
    No. Solo se puede descargar el material dispuesto por el instructor.
    Sí, quienes lo deseen pueden acceder a una instancia evaluativa. En el curso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo es un requisito realizar un cuestionario evaluativo de conceptos generales para obterner el certificado de participación al curso. 
     
    Las clases grabadas estarán disponibles 24/7 hasta finalizar el año en curso.
    Se puede abonar mediante transferencia bancaria, depósito y/o MercadoPago.

    ¿Dudas?
    Envíanos tu consulta.

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